Κατόπιν αιτήματος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στη Μπολόνια, το Τορίνο και το Παλέρμο (Ιταλία), η Ιταλική Οικονομική Αστυνομία (Guardia di Finanza) της Πράτο προχώρησε στην κατάσχεση πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων αξίας άνω των 6 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο έρευνας για εικαζόμενη απάτη τύπου «carousel» στον ΦΠΑ που αφορούσε οχήματα πολυτελείας.
Οι αρχές πραγματοποίησαν 16 έρευνες σε κατοικίες υπόπτων και σε εταιρείες που βρίσκονται υπό διερεύνηση στις επαρχίες της Ρώμης, της Νάπολης, της Βίμπο Βαλέντια, του Παλέρμο και της Κατάνιας, ενώ συνέλαβαν δύο άτομα.
Επιβλήθηκαν επίσης περιοριστικά μέτρα σε πέντε ακόμη υπόπτους, μεταξύ των οποίων:
– κατ’ οίκον περιορισμός για δύο άτομα,
– απαγόρευση άσκησης καθηκόντων διαχειριστή ή μέλους διοικητικού συμβουλίου εμπορικών εταιρειών για τέσσερα άτομα,
– υποχρέωση παραμονής στον τόπο κατοικίας τους και τακτικής παρουσίας στις αστυνομικές αρχές.
Κατασχέθηκαν περιουσιακά στοιχεία που συνδέονται με έξι εταιρείες υπό έρευνα, συμπεριλαμβανομένων 61 οχημάτων, καθώς και κοσμήματα υψηλής αξίας, πολυτελή ρολόγια και κινητά τηλέφωνα. Επιπλέον, δεσμεύθηκαν 10 τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκουν στους υπόπτους, μεταξύ αυτών και λογαριασμοί στο εξωτερικό.
Σε προηγούμενο στάδιο της ίδιας έρευνας, η EPPO είχε ήδη κατασχέσει περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 5 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το συνολικό ύψος των κατασχέσεων στα 11 εκατ. ευρώ.
Η έρευνα αφορά ένα εγκληματικό δίκτυο που φέρεται να οργάνωσε απάτη ΦΠΑ ενδοκοινοτικών συναλλαγών τύπου «carousel», ένα σύνθετο εγκληματικό σχήμα που εκμεταλλεύεται τους κανόνες της ΕΕ για τις διασυνοριακές συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών, οι οποίες απαλλάσσονται από το φόρο προστιθέμενης αξίας (ΦΠΑ).
Κατά την περίοδο 2019–2024, οι ύποπτοι φέρονται να εισήγαγαν περισσότερα από 1.700 οχήματα από τη Γερμανία στην Ιταλία χωρίς να καταβάλουν ΦΠΑ, εκδίδοντας και χρησιμοποιώντας συστηματικά εικονικά τιμολόγια μέσω εικονικών εταιρειών που είχαν εγγραφεί στο όνομα αχυρανθρώπων.
Με τον τρόπο αυτό εκτιμάται ότι απέφυγαν την καταβολή ΦΠΑ ύψους άνω των 42,8 εκατ. ευρώ, γεγονός που τους επέτρεπε να πωλούν τα οχήματα σε ασυνήθιστα ανταγωνιστικές τιμές.
Όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα θεωρούνται αθώα μέχρι αποδείξεως της ενοχής τους από τα αρμόδια ιταλικά δικαστήρια.
Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία (EPPO) είναι η ανεξάρτητη εισαγγελική αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι αρμόδια για τη διερεύνηση, δίωξη και παραπομπή στη δικαιοσύνη εγκλημάτων που στρέφονται κατά των οικονομικών συμφερόντων της ΕΕ.
